Detienen a Leonardo Fariña en una financiera de Belgrano tras allanamiento
Con una tobillera electrónica, el arrepentido de "La ruta del dinero K" fue parte de un operativo realizado por la Policía Federal y agentes de Aduana. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el caso?
Tl;dr
- Allanamiento a financiera en Belgrano, con presencia de Leonardo Fariña.
- Fariña, implicado en “La ruta del dinero K”, fue preventivamente detenido.
- Secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, ascendiendo a mil millones de pesos.
- Investigan infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Operativo en financiera de Belgrano
En un sorpresivo operativo llevado a cabo en el barrio de Belgrano, la Policía Federal junto a personal de Aduana y AFIP irrumpieron en una financiera situada en Juramento al 1475, dedicada al comercio de divisas.
La inesperada presencia de Leonardo Fariña
En el lugar, entre los presentes se encontraba Leonardo Fariña, conocido por su declaración como arrepentido en el caso denominado “La ruta del dinero K”. Fariña, quien llevaba una tobillera electrónica, fue detenido de manera preventiva mientras se investiga su posible vinculación con el negocio de divisas.
Secuestro de sumas millonarias y detención de sospechosos
Durante el allanamiento, se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias, que ascienden a los mil millones de pesos. En total, fueron detenidas tres personas además de Fariña. Además, se incautaron los teléfonos de todos los involucrados.
Causa en curso
El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico, Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Opinión editorial
Este suceso revela una vez más la urgente necesidad de un control más riguroso y eficaz de las actividades financieras que se desarrollan en nuestro país. El caso pone de manifiesto que la lucha contra el lavado de dinero y las operaciones ilegales sigue siendo un desafío pendiente para nuestras autoridades.