Buscan en seis bancos imágenes de los operadores de la red de ‘El Croata’
La justicia federal ha mandado nuevos procedimientos y está examinando las cámaras de seguridad de las instituciones financieras para identificar a aquellos que ingresaban y retiraban dólares sin declarar de las cajas de seguridad. ¿Quiénes serán hallados culpables?
Tl;dr
- Operativos en seis bancos vinculados a «El Croata».
- Investigación sobre lavado de dinero y evasión fiscal.
- Participación de la Dirección General de Aduanas y la Policía Federal.
- «El Croata» y otros dos detenidos, acusados de pertenecer al cartel de Sinaloa.
Una redada en seis bancos
La Justicia federal llevó a cabo una serie de operativos en seis entidades bancarias este viernes. El propósito de estos operativos era identificar a las personas que accedieron a las cajas de seguridad vinculadas al financista Ivo Rojnica, alias “El Croata”, propietario del mayor comercio ilegal de dólares en Buenos Aires. Rojnica está actualmente bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.
El foco de la investigación
Según las fuentes vinculadas a los casos que se tramitan en los juzgados de Marcelo Martínez de Giorgi y Federico Villena, la investigación se centra en las cámaras de seguridad y los registros filmográficos de los bancos ICBC, BBVA, Ciudad, Santander, Macro y Corporativo. “El objetivo de la Justicia es identificar a las personas que entraban y salían de las cajas de seguridad con dólares en negro”, indicaron las fuentes.
La participación de la Dirección General de Aduanas y la Policía Federal
En estos procedimientos intervino personal de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de la Policía Federal Argentina (PFA). Además, los operativos realizados en la semana incluyeron a bancos y oficinas de la financiera Nimbus, propiedad de “El Croata”.
Los acusados y las sospechas
Rojnica fue detenido la semana pasada junto con el empresario Federico Pulenta y el financista Agustín Estrada Palomeque. Estos tres están acusados de formar parte de una organización vinculada con el cartel de Sinaloa. “El Croata” se negó a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, y fue trasladado a la alcaidía de Pompeya, donde continúa detenido.
Opinión editorial
Este caso nos recuerda la importancia de una regulación financiera efectiva y de la transparencia en el sistema bancario. Es crucial que continuemos luchando para prevenir y castigar el lavado de dinero y la evasión fiscal, protegiendo así nuestra economía y la integridad de nuestras instituciones.